Kriminalističko istraživanje nad šest osoba
Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Zagreb) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad šest osoba (53, 61, 55, 49, 49, 73) zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Key Takeaways
- Policija završila kriminalističko istraživanje nad šest osoba zbog sumnje na organizirani kriminal, zloupotrebu položaja i pranje novca.
- Sumnja se da je organizacija uključivala fiktivne ugovore i račune s isplatama za usluge koje nikada nisu izvršene.
- Gotovo 30 milijuna eura isplaćeno je iz krovne organizacije, a većina novca završila je na računima povezanih društava.
- Osumnjičeni su novac trošili na luksuzne igre, estetske operacije i putovanja.
- Kazne su podnesene, a dio osumnjičenih je trenutno nedostupan pravdi.
Način izvlačenja novca iz organizacije
Fiktivni ugovori i računi
Sumnja se da je 53-godišnjak, od 2014. do kraja veljače 2026., kao direktor u krovnoj organizaciji za skijaške sportove u Hrvatskoj, ustrojio zločinačko udruženje u koje je povezao 61-godišnjaka, 55-godišnjakinju, još jednog muškarca koji je sada pokojni, a poslije njegove smrti 49-godišnjakinju, 49-godišnjaka i 73-godišnjaka te druge zasad nepoznate osobe koje su u stvarnosti rukovodile poslovanjem više trgovačkih društava.
Naime, 53-godišnjak je najprije sa sada pokojnim muškarcem, a nakon njegove smrti s 49-godišnjakinjom i 49-godišnjakom, dogovorio da njihova trgovačka društva sklope ugovore s krovnom organizacijom za skijaške sportove u Hrvatskoj za usluge koje se u stvarnosti neće nikada izvršiti te da temeljem tako zaključenih ugovora toj organizaciji ispostavljaju račune za takve fiktivne usluge.
Također se sumnja da je 53-godišnjak dogovorio sa zasad nepoznatim osobama koje stvarno upravljaju poslovanjem većeg broja trgovačkih društava, da ta društva bez zaključenja ikakvih ugovora, krovnoj organizaciji za skijaške sportove u Hrvatskoj ispostavljaju račune za usluge koje nikada nisu izvršili, a koje račune je krovna organizacija za skijaške sportove plaćala, nakon čega su novac izvlačili iz tih društava.
Uloga osumnjičenih u prijevari
Za 61-godišnjaka se sumnja da je u ime krovne organizacije potpisivao ugovore o fiktivnim uslugama, a nakon što su im ispostavljeni računi za usluge koja ta društva nikada nisu izvršila, 55-godišnjakinja je kreirala naloge za izvršenje plaćanja, koje su potom autorizirali 53-godišnjak i 61-godišnjak.
Gdje je završilo gotovo 30 milijuna eura?
Na opisani način je s računa krovne organizacije za skijaške sportove neosnovano isplaćen iznos od ukupno najmanje 29.895.815,32 eura, od čega je više od pola tog iznosa plasirano na račune društava pod kontrolom sada pokojnog muškarca, a nakon njegove smrti 49-godišnjakinje i 49-godišnjaka. Oni su potom oko 10,5 milijuna eura tog novca proslijedili na račune tvrtke 53-godišnjaka koji su otvoreni u bankama u Austriji i Monaku, a sve temeljem fiktivnih ugovora potpisanih između tih društava i društva 53-godišnjaka.
Osumnjičeni 53-godišnjak je oko 1,9 milijuna eura tog novca posudio svom drugom trgovačkom društvu radi gradnje vile na Ibizi, dok je ostatak novca trošio prema svom nahođenju, pa tako na estetske operacije za ženske osobe, hotelski smještaj u većem broju inozemnih zemalja i kupnju luksuzne robe te je ujedno novac podizao u gotovini.
Gotovinski prijenosi i uloga 73-godišnjaka
Odgovorne osobe ostalih trgovačkih društava su po uplatama novca od krovne organizacije oko 10% zadržavali za sebe, dok su ostatak dizali i u gotovini predavali osobi koju je odredio 53-godišnjak. Na taj način je 73-godišnjak u više navrata, od 2019. pa do siječnja 2026., odlazio u inozemstvo gdje je preuzimao novac u gotovini, u iznosu od gotovo 11 milijuna eura, i potom ga bez evidentiranja i prijavljivanja unosio u Republiku Hrvatsku. Po nalogu 53-godišnjaka, novac je predavao 61-godišnjaku. Potom su njih dvojica zajedno s 55-godišnjakinjom, dio zadržavali za sebe, dok se ostatak novca predao raznim osobama povezanima s krovnom organizacijom.
Podnesene kaznene prijave
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičene osobe predali pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu su podnijeli Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Osumnjičeni 53-godišnjak i 49-godišnjak su trenutno nedostupni tijelima kaznenog progona.
